28 января приглашаем вас на семинар-тренинг «Закон № 115-ФЗ: неочевидные риски для бизнеса»!

Приходите на семинар-тренинг, если Вы хотите:
— Разобраться, каким образом связана деятельность Вашей организации и нормы Закона о противодействии отмыванию «преступных доходов».
— Определить, насколько Ваша организация соответствует критериям благонадёжности с точки зрения банков и выяснить, за что фирмы попадают в «чёрный список» банков и какие последствия это влечёт.
— Получить понятные алгоритмы по обжалованию таких действий банков, как отказ в открытии счёта, блокировка платежа, отключение от дистанционного банковского обслуживания и др.
— Избежать в будущем пристального внимания банков к Вашей организации и снизить риск признания операций по счёту подозрительными.

Формат мероприятия предполагает личное присутствие и включает рассмотрение профессиональных вопросов, а также практическую часть — поиск и анализ в СПС КонсультантПлюс подтверждающих документов и разъяснений.

Подробная информация и запись на семинар-тренинг доступны по ссылке.