Новые правила подачи сведений о бенефициарах юрлиц должны заработать в ближайшие полгода
По Закону о противодействии легализации информацию о бенефициарах и принятых мерах по розыску данных о них у организаций могут запросить следующие органы:
— ФНС;
— Росфинмониторинг;
— их территориальные подразделения.
Однако порядка и сроков представления этой информации не было.
Теперь правительство утвердило такие правила. Судя по тексту постановления, передавать сведения по новым правилам нужно будет с момента, когда появятся необходимые ведомственные акты. А этого можно ожидать не позднее 13 февраля.
Согласно правилам ФНС или Росфинмониторинг либо запросит данные в электронной форме по ТКС, либо пришлет запрос на бумаге.
Сведения нужно будет представить в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса. Если компания решит уточнить информацию, сделать это потребуется не позднее трех рабочих дней со дня обнаружения неточностей.
Организациям необходимо учитывать, что в правилах есть основания, по которым отказывают в принятии электронного сообщения. Среди них — неисправность флешки или диска, несоответствие сообщения установленному формату.
При наличии таких оснований юрлицу пришлют уведомление об отказе в приеме электронного сообщения.
Напомним, если юрлицо не представит запрошенную информацию, ему грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913

 

ВС РФ напомнил, что грозит продавцам, не передавшим потребителю документы к предоплаченному товару
В таком случае придется уплатить законную неустойку, отмечает Верховный суд. Он уже «не впервые» делает подобный вывод.
Интересно, что Закон о защите прав потребителей предусматривает неустойку за несвоевременную передачу именно товара. Однако ВС РФ пояснил, что к товару «относятся» и необходимые документы на него. Например, если нет оригинала ПТС, это недостаток автомобиля как товара. А если недостаток по требованию потребителя не устранить, продавец «обязан» уплатить неустойку.
Напомним, неустойка по Закону о защите прав потребителей выплачивается за каждый день просрочки в размере 0,5% от суммы предоплаты за товар.
Определение ВС РФ от 18.07.2017 N 47-КГ17-8

 

Важно! Нотариальное удостоверение сделок: проблемы и пути их решения
В данной статье рассмотрена необходимость нотариального удостоверения сделок для стабилизации отношений в гражданском обороте. Проанализировано российское законодательство в сфере регулирования нотариальной деятельности по удостоверению сделок, выявлены проблемы и предложены пути их решения. Рассмотрены, в частности, положительные и отрицательные аспекты обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, пробелы семейного законодательства в части регулирования нотариального удостоверения брачного договора. В статье также приведено сравнение регулирования нотариальной деятельности в иностранных государствах, рассмотрены полномочия нотариусов в этих государствах и их роль, а также необходимость нотариального удостоверения сделок.